Министерство юстиции проверяет JPMorgan Chase и Citigroup в рамках расследования денежных потоков, связанных с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Следователи изучают крупные переводы между компаниями, которые связывают с его окружением, и выясняют, могли ли американские банки участвовать в их проведении.
Под проверку также попали европейские и ближневосточные банки, а также некоторые международные компании, получавшие платежи через эту сеть. Источники утверждают, что средства проходили через финансовые структуры в Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейне и ОАЭ и использовались для инвестиций в различные активы - от судоходных компаний до элитной недвижимости.
По информации Bloomberg, до прихода к власти Хаменеи использовал финансиста Али Ансари для вывода средств за рубеж через сеть подставных компаний. В октябре 2025 года США ввели санкции против Ансари за предполагаемую финансовую поддержку Корпуса стражей исламской революции, хотя его адвокат отвергал связи с Хаменеи.
Расследование может завершиться без предъявления обвинений, поскольку его главная цель - выявить возможные уязвимости американской финансовой системы. В Минюсте ранее предупреждали, что Иран продолжает искать способы получить доступ к долларовым расчетам через подставные компании и непрозрачные финансовые схемы.




















