Федеральные власти раскрыли новые подробности масштабной схемы мошенничества с Medicare, в которой фигурирует транснациональная преступная группа, базировавшаяся в России. По версии следствия, с 2022 года участники сети подали фиктивные заявки на возмещение расходов на медицинское оборудование на сумму более $10,6 млрд и незаконно получили около $941 млн.
Обвинение утверждает, что преступники скупили более 30 уже зарегистрированных в Medicare компаний по продаже медицинского оборудования по всей стране. Затем они использовали украденные данные около 7 тыс. врачей и более 1 млн получателей Medicare, выставляя счета за мочевые катетеры и другие изделия, которые пациенты не заказывали и не получали.
Одной из ключевых точек схемы стало небольшое помещение в Бруклине, через которое проходили счета для пациентов со всей страны. Только одна связанная с группой компания в 2023 году выставила Medicare счета за катетеры более чем на $250 млн, что превысило совокупные расходы всех остальных поставщиков этой продукции в США за тот же год.
По данным обвинения, деньги от мошенничества отмывались через Китай, Израиль, Пакистан, Сингапур и Турцию. Недавно обнародованное обвинительное заключение включает 12 человек - граждан России, Эстонии, Чехии и одного гражданина США - Джейсона Онуфриенко, при этом следствие считает, что организаторы действовали из-за пределов Соединенных Штатов.
В рамках расследования выяснилось, что часть номинальных владельцев компаний приезжала в США из России и Эстонии, получая инструкции через текстовые сообщения и оформляя банковские счета для приема выплат Medicare. Сейчас всех подозреваемых объявили в розыск.
Ранее по связанным с этой схемой делам уже были осуждены отдельные исполнители, в том числе гражданин Эстонии Александр Лис, признавший вину в сговоре с целью отмывания денег и позже депортированный на родину. Отдельно в Чикаго продолжается разбирательство в отношении гражданина Казахстана Ануара Абдрахманова, которого следствие обвиняет в подаче фиктивных заявок в Medicare примерно на $666 млн через подконтрольную медицинскую компанию.
