Минфин объявил о новых правилах для банков, которые должны помочь администрации Трампа выявлять людей без законного иммиграционного статуса через финансовую систему. Банкам разрешили быстрее и свободнее обмениваться информацией о клиентах, вызывающих подозрения.
Изменения стали частью более широкой кампании по ограничению доступа нелегальных мигрантов к банковским услугам без прямого запрета на открытие счетов. Белый дом и Минфин подают эти меры как борьбу с мошенничеством, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Новые рекомендации позволяют учитывать дополнительные признаки при обмене данными между банками, включая использование индивидуального налогового номера ITIN, которым часто пользуются мигранты без документов. При этом министр финансов Скотт Бессент заявил, что банки не должны выполнять функции иммиграционных служб, а лишь лучше знать своих клиентов и сообщать о подозрительной активности.
Банковская отрасль ранее выступала против обязательной проверки гражданства клиентов, указывая на масштабные расходы и дополнительную бюрократию. Критики инициативы считают, что власти пытаются максимально приблизить банки к иммиграционному контролю, а правозащитники предупреждают, что такие меры могут подтолкнуть часть мигрантов уйти из официальной финансовой системы.




















