40-летний Хайям Фараджов из Орландо обвиняется в пяти эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи и одном эпизоде отмывания денег - каждый из которых грозит до 20 лет федерального заключения. Он владел транспортно-брокерской компанией Talishco LLC и в мае 2022 года зарегистрировался в программе грузовых аукционов почтовой службы США.
Выиграв сотни контрактов на перевозку почты по всей стране, Фараджов в большинстве случаев не доставлял грузы и не нанимал субподрядчиков, отговариваясь ложными причинами задержек, а затем вручную вносил в систему фиктивные данные о доставке и получал оплату. Таким способом с июня 2022 по январь 2023 года он похитил более $1 миллиона.
Полученные деньги Фараджов прогнал через счета подконтрольных ему подставных компаний, а затем перевел средства на два личных инвестиционных счета и вложил в фондовый рынок. Власти намерены конфисковать оба этих счета в рамках уголовного преследования.





















